Delito financiero

Fortalecer el proceso Conozca a su cliente (KYC) con una capa adicional de inteligencia

Aproveche las plataformas basadas en IA de Voyager Lab para enriquecer los perfiles de las entidades a partir de múltiples fuentes de datos. Obtenga una visión más precisa y completa del riesgo para los procesos Conozca a su cliente/Diligencia debida del cliente (KYC/CDD), Diligencia debida continua del cliente (ODD), Desarrollo impulsado por la empatía (EDD) o Conozca al cliente de su cliente (KYCC) sin comprometer la experiencia del cliente.

Obtenga un conocimiento más profundo de los clientes evaluando aspectos de riesgo como los cambios en el estilo de vida, la exposición a las criptomonedas, la afiliación al extremismo, etc.

Aprovechar la IA en las investigaciones para mitigar de forma proactiva el riesgo del lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y fraude

Investigue las acusaciones graves de delitos como el lavado de dinero, el fraude o el soborno con el portafolio de plataformas de investigación de Voyager Lab, que permite a las compañías analizar cantidades masivas de datos procedentes de fuentes internas y externas casi en tiempo real. Genere inteligencia aprovechable para descubrir relaciones ocultas y colusión, identificar los datos infringidos, rastrear los circuitos de dinero y mucho más. Amenazas como el financiamiento del terrorismo a menudo se originan indirectamente de fuentes legales y son difíciles de detectar. Voyager Labs ofrece un blindaje contra estas oscuras amenazas y protege la reputación de su compañía mediante la detección proactiva de conexiones y colaboraciones con extremistas y radicales.

Los beneficios

Reducir los tiempos de investigación

Convertir semanas de depuración de datos en minutos.

Revelar conocimientos ocultos

Obtener al instante información aprovechable, que de otro modo sería inalcanzable, sobre individuos, grupos o temas, incluyendo conexiones clave y ocultas.

Aprovechar los datos disponibles públicamente en tiempo casi real

Actuar con la información más relevante y reciente.

Compartir conocimientos

Colaborar con equipos, departamentos, jurisdicciones y bases de datos. Integrarse con nuestros sistemas existentes.

Empezar inmediatamente

Sencillo y rápido de implementar: en un promedio de dos días de capacitación se genera inteligencia de inmediato.

Conocimientos basados en la IA, automatizados

Mejorar las investigaciones con información aprovechable sobre individuos, grupos y temas.